Quando parliamo di frode stiamo parlando di tutta una serie di condotte caratterizzate da modalità elusive previste come reato dal codice o dalle leggi speciali. Esistono diversi tipi di frode tra cui: frode in commercio, delitto contro l’industria, ecc… e si configurano a seconda delle circostanze nelle quali si verificano i fatti.
Informazioni Aggiuntivo:
Più concretamente viene considerato frode, il commercio commesso da chi, nell’esercizio di un’attività commerciale, consegna all’acquirente una cosa per un’altra, che abbia origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita: 1) comportamento realizzato in modo artificioso riguardante, allegazione di documenti contraffatti, emissione o utilizzazione di fatture relative a operazioni inesistenti, omesse fatturazioni, ecc, che ha come obiettivo l’evasione delle imposte, in questo caso di parla di Frode Fiscale; 2) violazione di una norma della legge, non dichiarata nella sua disposizione letterale, ma implicitamente e indirettamente, contrastando cioè l’effettivo contenuto della norma, in questo caso si parla di Frode di Legge; e cosi via.
Costo del Servizio:
“Pagamento posticipato; non paghi nulla alla prenotazione del servizio”
Nota: qui il Compenso verrà determinato sulla base di un’apposita consulenza gratuita e senza impegno in grado di fornire informazioni più chiare circa la situazione in essere, seguita da un relativo preventivo trasmesso tramite mail.
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Vi rientrano tutte quelle cause che riguardano casi di riciclaggio di denaro; quando parliamo di riciclaggio intendiamo qualunque soggetto che sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, più concretamente compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza e natura delittuosa.
Informazioni aggiuntive:
Il riciclaggio di denaro è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con una multa che oscilla tra 5.000 euro e 25.000 euro. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione, punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.
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